その他

テクノフレックスの子会社であるニトックスが実体のない作業に対する外注費を支払い、その一部が得意先にキックバックされ（実際には外注先の取締役の裏金作りへの協力でした）、さらにその一部を前代表取締役社長Ａ氏が私的に受領していた疑いが持たれました。

ICDAは、2023年11月以降の税務調査および社内調査で元役員Ｘ氏による中古車買取にまつわる金銭着服等の不正行為を発見し、再発防止のため特別調査委員会を設置しました。この記事では、同社が公表した特別調査委員会の調査報告書に記載されている主な不正案件の内容とその発生原因に焦点を当てて要約しています。

株式会社ダイレクトマーケティングミックス（DmMiX）の子会社である株式会社マケレボ（MR）は、アウトバウンドコール業務に関し、顧客からの資料提出依頼を受け、稼働時間の証跡に不正があると指摘されました。社内調査によりマケレボの従業員が不適切にログイン履歴を作成し、請求額が過大であった可能性が判明しました。

2023年9月、株式会社イメージワンの元代表取締役ａ氏および元取締役ｂ氏が、新規事業参入に際して第三者へ不正に金品を供与した疑いがあるとの内部通報を受け、特別調査委員会を設置することになり、続いて第三者委員会を設立し、専門的に調査を行うこととしました。

スターゼン株式会社において、従業員が過年度から循環取引などの不正を行い、架空在庫および取引先に対する架空売上が発生している可能性があることが判明。この記事では、調査結果報告書に記載されている不正事実の内容、発生原因についてまとめました。